Co obejmuje nasza praktyka
GP Partners oferuje usługi doradztwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Zespół specjalizuje się w pogodzeniu wymogów compliance z konkurencyjną pozycją na rynku.
Nasze usługi
- Kompleksowe wdrożenia i audyty systemów AML
- Opiniowanie kwestii związanych z AML i rekomendacje optymalizacyjne
- Pomoc w kontrolach GIIF, Ministerstwa Finansów i reprezentacja przed sądami administracyjnymi
- Bieżące wsparcie eksperckie w wykonywaniu obowiązków AML
- Outsourcing bieżących obowiązków AML dla niebankowych instytucji
- Szkolenia dla zarządów, rad nadzorczych i pracowników
- Doradztwo dotyczące list sankcyjnych
Doświadczenie
Wdrażaliśmy systemy w kilkudziesięciu bankach, instytucjach płatniczych, TFI, domach maklerskich i innych podmiotach. Przeprowadziliśmy kompleksowe audyty compliance, dziesiątki szkoleń oraz reprezentowaliśmy klientów podczas kontroli nadzorczych.
Reputacja
Nasi prawnicy są wyróżniani w międzynarodowych rankingach kategorii Fintech. Współautorzy książki „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik". Wykładowcy na studiach podyplomowych AML Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
