Usługi XXI wieku, które ułatwiają pranie pieniędzy..

Do 13 lipca Generalny Inspektor Informacji Finansowej miał opublikować Krajową Ocenę Ryzyka (KOR). Na stronie internetowej GIIF pojawiła się z kilkudniowym opóźnieniem. To bardzo dobrze przygotowany, kompleksowy raport, który da instytucjom zobowiązanym konkretne wskazówki – jak przeciwdziałać praniu pieniędzy.
Zdaniem Michała Ćwiakowskiego, szefa praktyki regulacji bankowych i finansowych w kancelarii Gawroński & Partners, stanowisko KNF sugeruje, że instytucje obowiązane, które podlegają też nadzorowi KNF wręcz powinny wziąć KOR pod uwagę.

https://www.prawo.pl/biznes/pranie-brudnych-pieniedzy-krajowa-ocena-ryzyka-obowiazki-bankow,450629.html?fbclid=IwAR33iw0A63STbascXIe4IB-UN_-WORwS6Ly-gMGOAjQbajnOxwSGgwWbntw

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch