W opublikowanym na Fintek.pl felietonie Michał Ćwiakowski omawia kwestie wdrożenia i stosowania IV dyrektywy AML w specyficznym rodzaju działalności, którym są kantory internetowe. Podstawowe wyzwania: wyłącznie zdalne kanały komunikacji z klientem, trwałość nawiązywanych relacji, stosowanie progów dla transakcji i oczywiście znalezienie w tym wszystkim złotego środka, pomiędzy obowiązkami instytucji obowiązanej a user experience.
AML w kantorach internetowych
